La empresa TelexFree Rwanda canaliza más de $ 11.300.000 a Alemania y los EE.UU. sin impuestos, de acuerdo con un nuevo informe sobre las operaciones de la empresa. El informe fue dado a conocer ayer horas después que el gobierno anunció la prohibición de las operaciones de la empresa.
El informe de la sonda, obtenido por The New Times , acusa a la empresa de promover el lavado de dinero que tiene el potencial de facilitar las actividades terroristas. TelexFree Ltd, que registró en junio de 2013, se le prohibió operar en el país, debido a lo que el gobierno denomina como transacciones financieras extranjeras ilegales.
Actividades " PLI Telexfree Rwanda Ltd son similares a la de un esquema piramidal que puede ser fácilmente un canal de poner en peligro el sector financiero y facilitar el lavado de dinero.
El Ministerio de Comercio e Industria pone en conocimiento del público en general que las operaciones del PLI TELEXFREE RWANDA Ltd están prohibidos ", dijo el ministerio en un comunicado.
La empresa es acusada de operar un negocio de estilo pirámide que beneficia a pocas personas dejando muchas pérdidas de recuento. Aunque TelexFree registrado localmente por acciones con dos propietarios, funcionó como una oficina de enlace de la oficina central de TelexFree en los EE.UU. .
Todas las operaciones financieras en Kigali fueron controlados de forma remota por la oficina de EE.UU. . En Kigali, que fue dirigido por Fred Murangira , un ruandés y Stephen Assimwe , de nacionalidad ugandesa. El Ministerio de Comercio e Industria y el banco central se iniciaron las investigaciones sobre las actividades de la compañía después de realizar algunas ilegalidades .
"Nos dijeron que 6.000.000 dólares iba a ser enviado a Ruanda desde EE.UU. como impuestos pero no para justificarlo, " Emanuel Bayingana, el funcionario del ministerio a cargo de la competencia, dijo en una entrevista.
Bayingana , quien fue uno de los investigadores , agregó que la compañía se estaba beneficiando a los propietarios en los EE.UU. a expensas de la economía de Ruanda.
FUENTE: macorisserie23.com